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吉瑞祥:第三届董事会第十八次会议决议公告_公司公告_新三板市场

  号公报:2017-057

  保护编码:430481 保护略号:吉瑞祥 款待券商:发亮保护

  新疆吉瑞翔科技均摊乘客名额有限制的公司

  对第十八届董事会第三次相识

  对公司及董事会全体船员确保房协、正确和丰富的,无虚伪记载、给错误的劝告性提及或主修科目降低,并对其满意的的真理、正确性和丰富的性的个人和协同法律责任。

  一、相识考勤

  (a)相识窥测

  1、相识的流通的工夫及方法:2017年7月7日,写信流通的。

  2、相识聚集工夫:2017年7月13日

  3、相识聚集地方:两楼公司相识室

  4、相识之道:现场

  5、相识会议召集人:董事长

  6、相识主持人:难得

  7、独身合法的、合规、这场和平的奔流:聚集这次相识、聚集及提议契合《中华人民共和国公司法》和《新疆吉瑞翔科技均摊乘客名额有限制的公司条例》的规则,定案无效。

  (二)列席相识的局面

  董事应列席董事会相识的董事 7 人, 列席董事会的现实

  对董事会7名身体部位(包孕引起突然惊恐的的号码,董事会定案局面

  董事会平民0名身体部位。。

  二、钞票的慎重的

  号公报:2017-057

  (一)经过对公司收买多数均摊的分店

  1、该法案的满意的

  新疆吉瑞翔科技均摊乘客名额有限制的公司(以下略号“公司”)为了膨胀物对界分分店现在称Beijing吉瑞祥红博馆文明增殖乘客名额有限制的公司(略号“红博馆”)的界分权,议论由仓库决议拟现钞收买多数 共225万股9%股权。As of December 31, 2016, net assets of 32,636,元,每股净资产元,单方范围共识,按每股2元均摊收买,收买薪水合计450万元。这次市不构图关系市,这次收买不构图主修科目资产重组。前述的事项可以由股东大会签字签字。

  2、该法案的终结:

  7票,反0票,弃权票0票的号码。

  3、戒除形势的开票:

  这项法案是不关涉关系市,不喜欢躲避提议。

  4、适用于股东大会提议:

  该向某人点头或摇头示意尚需适用于股东大会

  三、 备查发稿狭条

  (一)新疆吉瑞翔科技均摊乘客名额有限制的公司第三第十八相识

  本公报。

  号公报:2017-057

  新疆吉瑞翔科技均摊乘客名额有限制的公司

  董事会

  2017年7月13日

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