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600970:中材国际关于召开2017年第四次临时股东大会的通知_中材国际(600970)

提供纸张密码:600970 提供纸张缩写:奇纳木业国际 公报编号:2017-066 奇纳奇纳木业国际工程常备的限定公司 发生着的聚集2017第四次暂时合伙大会的绕行的 本董事会及董事会确保、给错误的劝告性供述或大人物们空投,并对其满足的的忠实、的正确和使完整性承当一般和同志的指责。 要紧满足的鼓励: 大会日期:2017年12月6日 合伙大会体系开票体系:上海提供纸张市所合伙大会体系开票 体系 一、 这次讨论的基本制约 (a) 典型及合伙会讨论次数 2017年第四次暂时合伙大会 (二) 聚集合伙大会:董事会 (三) 开票办法:由合伙大会开票采用的是结成 合的办法 (四) 现场讨论聚集日期、工夫和遗址 日期和工夫:2017年12月6日 14点 30分 聚集遗址:北京市朝阳区望京北路16号奇纳木业国际广场公司讨论室 (五) 体系开票体系、开端和中止日期和开票工夫。 体系开票体系:上海证券合伙大会体系开票体系 体系开票工夫:自2017年12月6日 2017年12月6日 运用上海提供纸张市所体系开票体系,对市体系开票平台开票的工夫,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过体系开票平台,开票工夫为合伙会。 (六) 融资融券、转融通、商定购回事情报账和上海提供纸张包围者经过 参与者融资融券市、转融通事情、公司的回购协定及相关性报账经过SH,应比照《上海提供纸张市所股票上市的公司合伙大会体系开票实行细则》等相干规定行政机关。 (七) 吐艳开票 仔细研究奇纳提供纸张人的监督行政机关协商会议的相干规定,付托其他的孤独董事,陈少华医疗设备,本公司孤独董事,将发行交给某人,就公司2017年第四次暂时合伙大会细想的证券选择激起突出相干向某人点头或摇头示意向公司总效果合伙征集开票权。本公司合伙拟委任陈少华医疗设备为沙,以代表其在公司2017年第四次暂时合伙大会上就相关性向某人点头或摇头示意开票,请使完美开票权征集孤独董事,并于征集工夫内(2017年11月28日-2017年11月30日)服役。选出孤独董事的详细满足的,请看公司显露孤独董事对公。 二、 讨论细想了这个问题。 合伙大会细想向某人点头或摇头示意和开票典型 开票典型 序号 检验. A股合伙 非积聚开票向某人点头或摇头示意 《奇纳奇纳木业国际工程常备的限定公司证券选择 √ 激起突出(惩戒草案)》和 在对激起客体和仔细研究的根据 √ 标的证券创作参与者突出、的整个含义和散布 √ 突出的有效期、赋予日、等候期、可加工的权日、 √ 禁售期 一种决定证券选择的正确或许价钱法 √ 证券选择的赋予依据的突出、行权依据 √ 证券选择突出的适应办法和顺序 √ The accounting treatment of stock options √ 对证券选择激起突出的实行过顺序 √ 各公司的正确和工作,激起客体 √ 公司、激起物质非常请求的处置 √ 其他的要紧事项 √ 2 《奇纳奇纳木业国际工程常备的限定公司证券选择 √ 激起突出实行支票规定的(惩戒稿) 3 合伙大会依据董事会 √ 麦酒选择激起突出相关性事情 1、该向某人点头或摇头示意已显露和中数显露的工夫 公司聚集第五届董事会以第二位十一次讨论于,2017年 公司于10月20日聚集的第五届管辖的范围以第二位十四的记号,细想经过《奇纳奇纳木业国际工 程常备的有证券选择激起突出(草案惩戒稿)、《奇纳奇纳木业国际工程常备的有限定公司证券选择激起突出施支票规定的(惩戒稿)、合伙大会依据董事会麦酒选择激起突出相关性事情等相关性向某人点头或摇头示意。详见公司于2017年6月24日和2017年10月21日见报于《奇纳提供纸张报》、上海提供纸张报及上海提供纸张市所公报。 2、特殊靠判定击败向某人点头或摇头示意:麦酒1、2、3 3、对中小包围者法案:麦酒1、2、3 4、向某人点头或摇头示意触及的相干合伙预防投票表决:无 的相干合伙名字的人必须戒开票:无 5、法案触及的优先股合伙投票表决:不安置 三、 在开票的合伙讨论记录 (a) 本公司合伙经过上海证券合伙大会体系开票体系行使投票表决 的,可以登录开票平台市体系(经过提供纸张公司的市T,您也可以面试的体系开票平台(网站。:)进 行开票。在体系开票平台最初登陆开票。,包围者需求使完整的合伙容量证明。详细操作见互联网网络开票平台网站代表。 (二) 合伙经过上海证券合伙大会体系开票体系行使投票表决,即使 它有数不清的合伙报账,你可以运用无论什么在网上开票中掌握常备的的合伙的账。。在开票完毕后,问候其整个合伙报账下的俱类别权益股或俱繁殖优先股均已分岔投出同一的提议的投票表决票。 (三) 同一的投票表决经过现场、体系开票平台或其他的开票反复 的,在第一轮开票的最后。 (四) 请求的持有违禁物合伙均使完美为了请教投票表决。 四、 讨论有相干的 (a) 留下印象在奇纳提供纸张记录上海公司记录 合伙的份,有权列席合伙大会的,可以写成文字的付托代劳人列席讨论并开票。代劳不需求本公司合伙。 常备的类别 证券密码 证券缩写 股权留下印象日 A股 600970 奇纳木业国际 2017/11/27 (二) 公司董事、监事和高级行政机关职员的的董事会。 (三) 租金于该公司的专门律师。 (四) 其他的职员的 五、 讨论留下印象办法 (一)记录工夫:2017年11月28日午前8:30-11:30,在午后14:00-17:00, 留下印象手续未组织的SH工夫留下印象; (二)留下印象的遗址:北京市朝阳区望京北路16号奇纳木业国际广场董事会办 公室; (三)留下印象:大肚子合伙持合伙报账卡、营业执照硬拷贝、堵漏标志的大肚子付托书和列席人容量证组织留下印象手续;大众合伙持合伙报账卡、自己容量证组织留下印象手续(付托代劳人还须掌握依据付托书、代劳人容量证);异地合伙可以用校运动队字母标志或副本办法留下印象(须于2017年11月30日午后17:00点前服役或副本至公司); (四)有资历列席合伙大会的列席讨论职员的请于讨论开端前三十分钟内抵达讨论遗址,Please attend the general meeting of shareholders to produce relevant docume,公司付托对前一天的合伙代表开票。 六、 其他的事项 (一)门路:范丽婷 吕英花 (二)受话器: 010-64399376 010-64399501 (三)副本:010-64399500 (四)包围者相干受话器:010-64399502 (五)地址:北京市朝阳区望京北路16号奇纳木业国际广场董事会办公楼; 邮递区号:100102;请在信封上划出合伙大会一词。; (六)讨论费:职员地区、车费自理。 特别地公报。 奇纳奇纳木业国际工程常备的限定董事会 2017年10月21日 附件1:依据付托书 依据付托书 奇纳奇纳木业国际工程常备的限定公司: 兹付托 医疗设备(妻)代表单位(或自己)列席12月6日至20日。 公司在2017日进行的第四次暂时合伙大会,而不是行使投票表决。 普通证券的首要掌握者: 优先股的首要股份: 首要合伙报账号: 序号 非积聚开票检验. 约定 支持 弃权 《奇纳奇纳木业国际工程常备的有 证券选择激起突出(草 惩戒草案的制约) 在对激起客体和仔细研究的根据 该突出所触及的标的证券 源、的整个含义和散布 突出的有效期、赋予日、等 待期、可加工的权日、禁售期 一证券选择价钱的正确或权利 决定价钱的办法 证券选择的赋予依据的突出、 行权依据 证券选择突出的适应办法 和顺序 The accounting treatment of stock options 证券选择激起突出的实行历程 序 公司和激起客体的正确 工作 公司、机会激起客体 理 其他的要紧事项 2 《奇纳奇纳木业国际工程常备的有 限定公司证券选择激起突出 评价规定的(惩戒)的使用权 3 发生着的提请合伙大会依据董事会 一公司的证券选择激起 训练相关性事情的提议 付托人署名(盖印): 保管人署名: 客户编号: 保管人容量证号: 付托日期: 年月日 凡例: 付托人应在付托书中约定、没或弃权企图选择一滴答,为客户在书中没详细阐明依据,保管人有权志愿地投票表决。。

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