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万福生科独立董事2016年度述职报告(邹定民)_交易所公告_市场

  万福生科(湖南)农业生产功绩利害关系限制公司

  万福生科(湖南)农业生产功绩利害关系限制公司

  孤独董事2016年民族语言

  ——邹定民

  合股和合股代表:

  个人作为万福生科(湖南)农业生产功绩利害关系限制公司(以下约分“公司”)的孤独董事,由于中国1971证券人的监督行政机关任命在附近到达的直系的视图、深圳产权股票买卖所上市使标准化容易搬运标点、公司孤独董事系统与工作系统、《公司条例》等规章系统的规章,在 2016 在年度工作中,对公司的生产经纪有雄健的看法;经过以电话传送和袋,与公司安心董事、与高级行政机关作为正式工作人员的及互相牵连作为正式工作人员的坚持包起来,关怀媒介物、互联网网络公司互相牵连报道,即时心得公司大问题的散发星力,时限审察公司规定的时限民族语言、暂时公报,即时大师公司的事情和开展星力,关怀公司首要事情的首要事情接合处运动,进取心开展说话中肯机与挑动,正给予孤独董事的责任,使装填物活动孤独董事的功能,用功的宣告无罪,孤独、顾虑周到的、负责行使公司赋予孤独董事的正确的,雄健接合处董事会汇合点、合股会汇合点,孤独、建立、孤独视图公平宣布,保养公司的宏观世界感兴趣的事,本人为保养法定权利而不懈努力。。如今我在 以下2016项责任列举如下:

  一、2016接合处董事会汇合点

  2016年度,公司总建立 7届董事会,3大合股大会。

  谈公司二板的孤独董事。,在民族语言期内合计列席董事会汇合点 7次,我亲自接合处 7次,不在场安心孤独董事被布置列席董事会汇合点。,汇合点不在场陆续两遍不在场。。我细心审察了EAC的互相牵连事项和互相牵连材料。,与公司行政机关层有装填物的沟通,顾虑周到的行使投票权。个人以为:董事会在我在任持久供职。、聚集合股大会等汇合点、招集契合法度顺序,大问题也停止了有显著的意义的的审批形式上的办法。,合法无效。这么,本

  人对 2016 董事会的尽量的法案都投了年的票。,无提升反国教的事项,都不的在场

  反、弃权的限制。

  万福生科(湖南)农业生产功绩利害关系限制公司

  二、宣布孤独视图

  2016 在年度在任持久,谈公司的孤独董事。,赞同列举如下

  孤独视图:

  (一)2016年 2月 29天,公司聚集其次届董事会第十一次汇合点,我正做利用的职位。

  任公司 2015,会计事务所出版孤独视图。。

  焉会计事务所(特别普通合伙人身份),在心,出版的民族语言可以是真的。、精确宣告公司的财务呈现某种色彩和经纪效果。,作为公司的孤独董事,赞同展期合同为公司 2015年度审计机构。

  (二)2016年 4月 22天,公司聚集其次届董事会第十二次汇合点,审察公司

  2015年度民族语言,谈公司 2015年度民族语言的孤独视图。

  1、在附近公司《2015年度在监狱里把持使自花授精评价民族语言》

  经负责读书公司《2015年度在监狱里把持使自花授精评价民族语言》,公司管理、各涉及部门当中的沟通交流,本人以为:公司的在监狱里把持系统和把持系统总的来看先前应验。,买到无效的给予。公司在监狱里把持使自花授精评价民族语言、建立宣告了公司在监狱里的体格和运作。

  2、在附近对公司《2015年度募集资产寄存与运用星力的专项民族语言》的孤独视图经打勾,公司2015年度募集资产的寄存与运用均迫切的由于《深圳产权股票买卖所创业板产权股票上市规章》、《深圳产权股票买卖所创业板股票上市的公司说明运作标点》和公司《募集资产运用行政机关系统》的互相牵连规章给予,不在场不合法的运用。

  3、在附近对公司《2015年度桩合股及安心关系方职业股票上市的公司资产星力》的孤独视图经打勾,民族语言期内不在场桩合股等。

  4、在附近对公司《2015年度外面依据星力》的孤独视图经打勾,公司绘样了雅高公司外面依据行政机关系统。,同时可以迫切的给予。。民族语言期内不在场外面依据。。

  5、在附近对公司《2015年度关系买卖事项》的孤独视图经打勾,公司绘样了《跨行业经纪行政机关办法》。,同时可以迫切的给予。。民族语言期内万福生科(湖南)农业生产功绩利害关系限制公司公司不在显著的关系买卖的星力。

  6、在附近对公司《2015年度归来分配预案》的孤独视图经打勾,该公司2015年度遗失99。,443,元,公司未分配归来接近为

  -307,376,元。嫁公司眼前的实践星力,本人赞同董事会的视图。

  2015年度无归来分配为设计情节的使满足。

  7、在附近对附属的分店计提资产减值预备事项的孤独视图经过翻阅具有证券与期货事情资历的资产评价机构广东中广信资产评价限制

  公司期的评价民族语言(2016) 026号、第 027号),并与公司兼并 2015 年度审计机构的沟通,因为顾虑周到的性重要的,公司完整的了预备工作。,据装填物,经受住进取心会计标准及涉及规章,契合股票上市的公司实践星力。预备资产减值预备后,决算表可以宣告公司的资产值得的和事情归来。,帮忙规定更真实可信赖的的核算资料。赞同完整的资产减值预备工作。

  8、在附近对公司 2015年度民族语言为保存视图加压力事项段非无保存视图审计民族语言的孤独视图

  本人对公司2015年度的财务民族语言及利7-amino-1会计事务所(特别普通合伙人身份)出

  在保存视图的星力下,对非合格视图的审计民族语言是顾虑周到的的。,财务民族语言、审计民族语言和入会会计师的互相牵连使满足、公司行政机关和安心特别的会话、交流和研讨,本人以为:

  (1)、利7-amino-1会计事务所(特别普通合伙人身份)期的保存视图加压力事项段非无保存视图审计民族语言的使满足精确地浮动诊胎法了公司现阶段的呈现某种色彩。

  (2)、本人赞同BO的涉及指明和处置这件事情。。

  (3)、预料公司的董事会和行政机关层能采用无效的办法。,妥善处置,坚持公司的陆续性、波动、安康的开展,实在保养全套服装合股和围攻者的权利。

  作为公司的孤独董事,本人正是关怀与B出版的审计视图涉及的事项。,将迫切的催促公司负责家具,迁移互相牵连事项的星力。

  (三)2016年 8月 18天,公司聚集其次届董事会第十四次汇合点,审察公司

  2016年度半年报,谈公司 2016年度半年报互相牵连事项宣布了孤独视图。

  1、在附近 2016年上半年公司桩合股及安心关系方职业公司资产星力的孤独

  万付圣可(湖南)农业生产开展利害关系限制公司

  给公司 2016 年上半年桩合股及安心关系方资产职业星力停止负责核

  查:民族语言期内,公司不在场桩合股等星力,在整齐的或不坦率的规定资产的星力下,它都不的在。。

  2、在附近 2016年上半年公司外面依据星力的孤独视图经打勾,公司在民族语言期内不在场外面依据。

  3、在附近对公司 第一份互相牵连买卖孤独视图的支票,公司绘样了《跨行业经纪行政机关办法》。,同时可以迫切的给予。。民族语言期内,不在场显著的关系方买卖。。

  (四)2016 年 10 月 27 日,公司聚集其次届董事会第十五次汇合点,从容大众

  司 第三四分之一2016民族语言,谈公司 第三四分之一2016民族语言互相牵连事项宣布了孤独视图。

  1、在附近 桩合股与基金组织资产呈现某种色彩的孤独视图

  给公司 2016 当年前三四分之一,桩合股等

  打勾:民族语言期内,公司不在场桩合股等星力,在整齐的或不坦率的规定资产的星力下,它都不的在。。

  2、在附近 2016年前三四分之一公司外面依据星力的孤独视图经打勾,公司在民族语言期内不在场外面依据。

  3、在附近对公司 宁愿在附近关系买卖孤独视图的支票,公司绘样了《跨行业经纪行政机关办法》。,同时可以迫切的给予。。民族语言期内,不在场显著的关系方买卖。。

  (五)2016 年 12 月 12 日,公司聚集其次届董事会第十六次汇合点,个人就汇合点互相牵连事项宣布了孤独视图。

  1、论会计事务所的更新的行为或事例

  焉会计事务所(特别普通合伙人身份),在心,出版的民族语言可以是真的。、精确宣告公司的财务呈现某种色彩和经纪效果。,作为公司的孤独董事,赞同展期合同会计事务所(特别普通合伙人身份) 2016年度审计机构。

  万福生科(湖南)农业生产功绩利害关系限制公司

  2、在附近敷免去卢建之给予利害关系限售许诺事项这次免去实践把持人卢建之给予利害关系限售许诺事项,从容、有罪判决顺序契合公司条例。、深圳产权股票买卖所上市法规及安心互相牵连事项,经受住中国1971证监会在附近股票上市的公司的原则 4——股票上市的公司实践把持人、合股、关系方、收买人的涉及规章和许诺和给予。

  这样地预防卢建志,实践把持人,不能的伤害我。

  赞同将上述的打手势要求请教合股大会从容。

  三、公司实在考查

  2016 年度,我已对该公司及其分店停止了屡次实在考查。,关怀公司的寿命

  生产经纪呈现某种色彩、行政机关和在监狱里把持等系统体格及给予星力、反省公司决议书的给予星力;经过以电话传送和袋,与公司安心董事、与高级行政机关作为正式工作人员的及互相牵连作为正式工作人员的坚持包起来。,前后关怀外界环境和需求代替物的星力,关怀媒介物、互联网网络公司互相牵连报道,即时心得公司大问题的散发星力,掌握公司运转静态,并提升有显著的意义的的建议和建议。。

  四、围攻者权利贸易保护

  1、在任持久,我当观察员我的责任。,董事会请教董事会的向某人点头或摇头示意,负责对待这样地阶段

  结帐纵列、即时考察、涉及部门和作为正式工作人员的的考察,迫切的复核。在工作中坚持完整的孤独性,建立、行使投票权的正确的,实在保养公司和中小进取心的感兴趣的事。

  2、持续关怀公司的数据发行,使公司可以迫切的经受住深圳ST的上市规章、深圳股票上市的公司说明化运营标点、论公司数据行政机关的规章系统,真实、精确、即时、完整数据发行。

  3、要坚持到底互相牵连的法度、法规和规章系统。,雄健接合处培养,持续改善使自花授精

  他们给予责任的才能,为公司的科学决策规定能力更强的的视图和建议。

  五、安心星力

  1、不在场董事会的建议;

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  2、不在场利用或辞退会计事务所的建议。;

  3、不在场孤独保持表面审计机构和征询公司。

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  孤独董事:邹定民

  4月13日17,二
责任编辑:cnfol001

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